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공지사항

제33기 정기주주총회 소집 공고

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작성자 HANJOO LIGHT ME… 작성일21-03-12 10:49 조회3,693회 댓글0건

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주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 할 예정이오니

참석을 부탁 드립니다.

(COVID-19 영향으로 서면 진행 예정이오니 참고 바랍니다.)

 

- 아래 -

 1. 일시 : 2021년 3월 27일 (토) 오전 11시 00분


 2. 장소 : 한주금속주식회사 기술연구소 3층 회의실

            (울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69)


 3. 회의 안건

    1) 보고 사항 : 감사보고

    2) 부의 안건  - 제1호의안 : 제33기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

                          - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건

                          - 제3호의안 : 임원 보수한도 승인의 건

                          - 제4호의안 : 정관 변경의 건   

      

 4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

   - 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사

     하실 수 있습니다. 다만, 의결권을 간접행사 할 경우 당사 정관 제26조에 의거 그 대리인은 당사 주주에

     한하여 대리권을 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 필요사항 (서면 대체하므로 우편 또는 메일 발송)

   - 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 의결권 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

6. 기타

   - 참석장, 위임장 양식은 첨부 파일 참조

   - 부의 안건에 대한 세부내용은 첨부 파일 참조

 

2021년 3월 12일

 

한주금속주식회사 대표이사 정삼순

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